证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-125
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容真确、准确、竣工，莫得流毒记录、误
导性述说或要紧遗漏。
紧要内容指示：
因“东杰转债”已罢手往来，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025
年 9 月 25 日为“东杰转债”临了一个转股日，当日收市前，握有“东杰转债”的
投资者仍可进行转股。2025 年 9 月 25 日收市后，仍未执行转股的“东杰转
债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.95 元/张（含税）的价钱强制赎回。
若被强制赎回，投资者可能濒临赔本，敬请投资者注目投资风险。
截止 2025 年 9 月 22 日收市后，距离“东杰转债”赎回日（2025 年 9 月 26 日）
仅剩下 3 个往畴昔。
票合乎性处理要求的，弗成将所握“东杰转债”调遣为股票，特提请投资者
关怀弗成转股的风险。
十分指示：
为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”握券东谈主注目在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前撤废质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性处理要求的，弗成将所握“东杰转债”调遣为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因现在“东杰转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“东杰转债”握有东谈主注目在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者注目投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“东杰转债”当
期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东
杰转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，若是公司股票在职何说合三十个
往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，集中当前市集及公司本人情况，为减少公司利
息开销，普及资金利用成果，镌汰公司财务用度及资金老本，经过审慎斟酌，公
司董事会决定欺诈“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司处理层老成后续
“东杰转债”赎回的沿路联系事宜。现将“东杰转债”提前赎回的磋商事项公告
如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于承诺东杰智
能科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1828 号）承诺注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行
币 57,000.00 万元。刊行模式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原鞭策优先配售，
原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策摈弃优先配售部分）通过深圳证券往来所
往来系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销
模式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所承诺，公司本次刊行的可调遣公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行竣事之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺脱时间不另付息）。
（四）转股价钱调节情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增
至 407,336,358.00 股。公司按照分配总和不变的原则对分配比例进行调节。调
整后的分配有想象如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向合座股
东 每 10 股派发现 金股利 0.119756 元（含 税），意象派发 现款股利东谈主 民 币
债券转股价钱调节的联系国法，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调节为 8.05
元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起奏效。
二、可调遣公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，若是公司股票在职何说合三十个往畴昔中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往畴昔
按调节前的转股价钱和收盘价谋划，调节后的往畴昔按调节后的转股价钱和收盘
价谋划。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已得志任性说合三十个
往畴昔中有十五个往畴昔的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），左证公司《召募讲明书》中有条件
赎回条件的联系国法，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
左证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。谋划历程如下：当期应计利息的谋划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的合座“东杰转债”握有东谈主。
（三）赎回体式实时间安排
债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”握有东谈主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商胜利划入“东杰转债”握
有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回驱逐公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽模式
接洽部门：公司证券部
接洽地址：山西省太原市中北高新工夫产业树立区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司骨子边界东谈主、控股鞭策、握股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档
处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往来“东杰转债”的情况
经公司自查，公司骨子边界东谈主、控股鞭策、握有 5%以上股份的鞭策、董事、
监事、高档处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在往来“东杰转债”的情
况。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈说。具体转股操作提出债券握有东谈主在陈说前接洽开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归拢往畴昔内屡次陈说转股的，将合并谋划转股数目。可
调遣公司债券握有东谈主央求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可
调遣公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的磋商国法，在转
股日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
陈说后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
