证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-083
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容果真、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
相配提醒：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性惩办要求的，不成将所捏“中辰转债”调养为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
风险提醒：把柄安排，终了 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“中辰转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“中辰转债”捏有东谈主珍藏在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者珍藏投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日时候，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出咫尺职何衔接三十个交往日中至少十五个交往日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金资本，鸠合当前市
场及公司自己情况，经审慎计划，公司董事会应允诓骗“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司惩办层厚爱后续“中辰转债”赎回的一谈关系事宜。现将“中
辰转债”提前赎回规划事项公告如下：
一、可调养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”应允注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行情势接收向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动废弃优先配
售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所应允，公司本次可调养公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调养公司债券转股期自可调养公司债券刊行终了之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交往日（2022 年 12 月 7 日）起至可调养公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的调整
正可调养公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的议
案》，把柄《召募评释书》等关系条件的法则，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起收效。具体内容详见公司泄漏于巨潮资讯网的《对于向下修正可调养公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司泄漏于巨潮资讯网的《对于可调养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司泄漏于巨潮资讯网的《对于可调养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可调养公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调养公司债券：
（A）在转股期内，如若公司股票在职何衔接三十个交往日中至少有十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调养公司债券
票面总金额；
i：指可调养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱调整日及以后
的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日时候，公司股票已有 15 个交往日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条件。把柄《召募评释书》中有条件赎回条件的相
关法则，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一谈未转股的“中辰转债”。
三、可调养公司债券赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。野心经由如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的可调养公司债券票面总金
额；
i：指可调养公司债券畴昔票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的内容日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公
司分裂捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终了赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“中辰转债”捏有东谈主。
（三）赎转身手实时候安排
债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”捏有东谈主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可调养公司债券托管券商径直划入“中辰转债”捏有东谈主的资
金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可调养公司债券摘牌公告。
（四）商议情势
商议部门：公司证券事务部
商议地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
商议电话：0510-80713366
规划邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股鼓动、内容划定东谈主、捏股 5%以上的鼓动、董事、高档惩办
东谈主员在赎回条件欣慰前的六个月内交往“中辰转债”的情况
经自查，公司控股鼓动、内容划定东谈主、捏股 5%以上的鼓动、董事、高档管
理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件欣慰前的六个月内不存在交往“中辰转
债”的情形。
五、其他需评释的事项
（一）“中辰转债”捏有东谈把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股文书。具体转股操作提出可调养公司债券捏有东谈主在文书前商议开
户证券公司。
（二）可调养公司债券转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次文书转股的，将合并野心转股
数目。可调养公司债券捏有东谈主苦求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足调养为 1 股的可调养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的规划法则，
在可调养公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调养
公司债券余额以及该余额对应确当期应对利息。
（三）当日买进的可调养公司债券当日可苦求转股。可调养公司债券转股
新增股份可于转股文书后次一个交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律见地；
核查见地。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
