证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-076
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
对于实施 2025 年前三季度权柄分配调整“新致转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性述说
大要紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律职守。
遑急内容辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2025 年前三季度权柄分配, 上海新致软件股份有限公司（以下简称“公
司”）的关系证券停复牌情况如下：2025 年前三季度权柄分配公告前一往改日（2025
年 12 月 11 日）至权柄分配股权登记日（2025 年 12 月 18 日）技艺，“新致转债”
罢手转股，2025 年 12 月 19 日起收复转股
停牌起 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌停止日 复牌日
始日 技艺
? 调整前转股价钱：10.56元/股
? 调整后转股价钱：10.53元/股
? 转股价钱调整告成日历：2025年12月19日
一、转股价钱调整依据
公司已于 2025 年 6 月 3 日召开了 2024 年年度鼓励大会，审议通过《对于提
请鼓励大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》、于 2025 年 10 月 29 日
召开了第四届董事会第二十七次会议审议通过《对于 2025 年前三季度利润分配方
案的议案》：公司以实施权柄分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份为基数进行利润分配，每 10 股派发现款红利 0.35 元（含税），公司
不进行本钱公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披
露在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2025
（公告编号：2025-060）及 2025 年 6 月 4 日透露的
年前三季度利润分配有缠绵公告》
《上海新致软件股份有限公司 2024 年年度鼓励大会决议公告》（公告编号：
凭证中国证券监督解决委员会对于可调养公司债券刊行的相关规则及公司于
件股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲解书》（以下简称“《募
集讲解书》”）的关系条件，在“新致转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调养公司债券转股而加多的股本）、
配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后章程，轮番对转股
价钱进行调整。
因此，本次可转债转股价钱的调整适合公司《召募讲解书》的规则。
二、转股价钱的调整表情
凭证《召募讲解书》规则，具体的转股价钱调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当转股价钱调整日为本次刊行的可调养公司债券合手有东谈主转股肯求日或之后，
调养股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱现实。
三、转股价钱的调整谋划经过
凭证召募讲解书以及关系规则，因公司派发 2025 年前三季度现款红利，公司
可转债转股价钱需相应进行调整。
转股价钱调整公式：派送现款股利：P1=P0-D；其中，P1 为调整后转股价钱，
P0 为调整前转股价钱，D 为每股派送现款股利。
由于公司本次分成为各异化分成，上述现款股利指以本体分配凭证总股本摊
薄调整后谋划的每股现款股利。
截止 2025 年 12 月 11 日，公司总股本为 262,897,458 股，扣除回购专户的股
份数 2,611,590 股，本体参与分配的股本数为 260,285,868 股。本次各异化分成虚
拟分配的每股现款红利=（参与分配的股本总和×本体分配的每股现款红利）÷总股
本=（260,285,868×0.035）÷262,897,458≈0.035 元/股。
本次权柄分配调整中，P0 为 10.56 元/股，D 为 0.035 元/股，代入公式谋划 P1
为 10.53 元/股。
要而论之，本次可转债的转股价钱由 10.56 元/股调整为 10.53 元/股，调整后
的转股价钱将自 2025 年 12 月 19 日起告成。
四、其他
投资者如需了解新致转债的详备情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在上
海证券往复所网站（www.sse.com.cn）透露的《上海新致软件股份有限公司向不特
定对象刊行可调养公司债券召募讲解书》。
计划部门：证券事务部办公室
电话：021-51105633
邮箱：investor@newtouch.com
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
